Sự Thật Về Khối Lượng Giao Dịch (Vol.) Bitcoin Trên Các Sàn Top CMC?

washing-trade-la-gi-san-tien-ma-hoa-gian-lan-giao-dich-2019

Chắc hẳn chúng ta đã không còn quá xa lạ với các hành vi, hoạt động, chiêu trò bẩn của đa số các sàn giao dịch tiền điện tử trong 2 năm vừa qua. Thậm chí, có thể nói là sự lừa đảo, đánh cắp tiền của nhà đầu tư một cách trực tiếp hay gián tiếp.

Báo cáo dưới đây xem xét và đánh giá 25 sàn có lượng giao dịch Vol. với cặp BTC hàng đầu trên Coinmarketcap.

Theo nghiên cứu và khảo sát, báo cáo đã tính toán khối lượng thực của các cặp giao dịch 25 BTC hàng đầu của CMC. Hầu hết các cặp này khối lượng thực tế là dưới 1% khối lượng báo cáo của họ trên CMC. Báo cáo lưu ý rằng chỉ có 3 trong số 25 cặp hàng đầu không được rửa sạch giao dịch khối lượng của họ, Binance, Bitfinex và Liquid.

OKEx với khoảng 30 mã token được giao dịch hàng đầu của họ nhiều khả năng đều là giao dịch gian lận. Có vẻ như họ đã được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​lưu lượng truy cập giới thiệu CMC.

Huobi cũng bị phát hiện gian lận nhiều giao dịch trong số 25 cặp số lượng lớn nhất của họ, nhưng ở mức độ thấp hơn OKEx.

Top 25 HitBTC đã cho thấy bằng chứng rõ ràng về giao dịch gian lận.

Báo cáo cũng đã kiểm tra Bithumb sau nhiều nghiên cứu và tìm thấy một lượng lớn giao dịch rửa chủ yếu với Monero, Dash, Bitcoin Gold và ZCash. Các token được giao dịch hàng đầu trên Bithumb dường như thay đổi tùy theo tháng.

Top-25-san-giao-dich-Bitcoin-BTC-tren-Coinmarketcap-2019
Top-25-san-giao-dich-Bitcoin-BTC-tren-Coinmarketcap-2019

Dựa trên dữ liệu này, hơn 80% khối lượng cặp 25 BTC hàng đầu của CMC được giao dịch gian lận. Các sàn giao dịch này tiếp tục sử dụng các chiến lược này như một mô hình kinh doanh để đánh cắp tiền từ các dự án dạng phát hành Token/ICO/STO… một cách đầy tham vọng.

Dưới đây là bảng báo cáo độc lập – phi lợi nhuận về top 10 sàn có khối lượng giao dịch Bitcoin lớn nhất

Top-10-san-giao-dich-Bitcoin-BTC-Kiem-tien-so-2019
Top-10-san-giao-dich-Bitcoin-BTC-Kiem-tien-so-2019

Author: Nguyễn Hoàng Điệp

Founder - Admin KiemTienSo (Cryptocurrency Blog & Community)

Để lại bình luận